神农集团:云南神农农业产业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2025-097

云南神农农业产业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月14日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数290

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）459923460

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）87.6313

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 459702510 99.9519 171010 0.0371 49940 0.0110

2、议案名称：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 5087923 89.0664 576540 10.0925 48040 0.84113、议案名称：关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5136123 89.9102 527040 9.2260 49340 0.8638

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5108433 89.4254 555040 9.7162 49030 0.8584

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于开展商品期货期权套期549117104994

196.13212.99360.8743

保值业务的议553100案关于公司2025

508757654804

2年限制性股票89.066410.09250.8411

923400

激励计划（草案）及其摘要的议案关于公司2025年限制性股票

513652704934

3激励计划实施89.91029.22600.8638

123400

考核管理办法的议案关于提请股东会授权董事会

510855504903

4办理股权激励89.42549.71620.8584

433400

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