证券代码：605298证券简称：必得科技公告编号：2026-014

江苏必得科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月30日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路6号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131142013

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.8120

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长王坚群先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书张雪坚女士出席本次会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131076183 99.9498 18400 0.0140 47430 0.0362

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131076083 99.9497 18400 0.0140 47530 0.0363

3、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131071883 99.9465 18400 0.0140 51730 0.0395

4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131073323 99.9476 19960 0.0152 48730 0.0372

5、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131076083 99.9497 18400 0.0140 47530 0.0363

6、议案名称：关于公司2026年度申请银行授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131071883 99.9465 18400 0.0140 51730 0.0395

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 57494223 99.8796 19960 0.0346 49330 0.0858

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131074886 99.9488 18400 0.0140 48727 0.0372

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131072726 99.9471 20760 0.0158 48527 0.0371

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

持股5%以上

129175150100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

189817396.5076199601.0148487302.4776

普通股股东

其中:市值50

万以下普通10257386.0273103608.688863005.2839股股东市值50万以

上普通股股179560097.183996000.5195424302.2966东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

4关于公司2025年年度利润分132767395.0807199601.4294487303.4899配方案的议案

6关于公司2026年度申请银行132623394.9776184001.3177517303.7047授信的议案

7关于公司董事

2026年度薪酬132707395.0378199601.4294493303.5328

方案的议案

8关于续聘容诚

会计师事务所

（特殊普通合132923695.1927184001.3177487273.4896伙）为公司

2026年度审计机构的议案9关于修订《董事、高级管理人132707695.0380207601.4867485273.4753员薪酬管理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孙晓智、王紫薇

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、

表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2026年5月1日