佳禾食品工业股份有限公司

证券代码：605300证券简称：佳禾食品

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2025年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年六月九日佳禾食品工业股份有限公司

目录

2025年第二次临时股东会会议须知.....................................1

2025年第二次临时股东会会议议程.....................................3

2025年第二次临时股东会会议议案.....................................5

议案一：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》...................份有限公司佳禾食品工业股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食品工业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作为确认出席大会的股东或

其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次

股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同

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利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

佳禾食品工业股份有限公司股东会

2025年6月9日

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2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年6月9日（星期一）14点00分

2、现场会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

3、会议召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议主持人：董事长、总经理柳新荣先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月9日至2025年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料；

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

3、主持人宣读股东会会议须知；

4、推举计票人和监票人；

5、逐项审议会议议案；

非累积投票议案名称

1《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

7、与会股东及股东代理人发言及提问；

8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；

9、汇总网络投票与现场投票表决结果；

10、主持人宣读股东会表决结果；

11、见证律师宣读本次股东会的法律意见；

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12、主持人宣布本次股东会结束。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年6月9日

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佳禾食品工业股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议案议案一：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。《公司章程》的修订内容及修订后的《公司章程》及其附件请见公司于2025年 5月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-046）和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

以上议案，请审议，并提请股东会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年6月9日

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