证券代码：605300证券简称：佳禾食品公告编号：2025-052

佳禾食品工业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月9日(二)股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数414

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）247206072

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.9567

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 246925242 99.8863 137023 0.0554 143807 0.0583

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：秦桥先生、王媛媛女士

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年6月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议