证券代码：605300证券简称：佳禾食品公告编号：2025-082

佳禾食品工业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范运作行为，提升治理水平，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

现将相关内容公告如下：

本次《公司章程》修订情况如下：

修订前修订后

第八条董事长为代表公司执行公司事

第八条董事长为公司的法定代表人。担

务的董事，是公司的法定代表人。担任任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法法定代表人。法定代表人辞任的，公司应定代表人。法定代表人辞任的，公司应当当在法定代表人辞任之日起三十日内确在法定代表人辞任之日起三十日内确定定新的法定代表人。

新的法定代表人。

第一百六十六条公司合并支付的价款

不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除新增外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，涉及整条（款）增加的，原先条款序号自动顺延。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修改尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年9月27日