证券代码：605300证券简称：佳禾食品公告编号：2025-091

佳禾食品工业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议

于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，

实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。

由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025

年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年10月29日