佳禾食品:佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品公告编号：2026-067

佳禾食品工业股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议通知已于 2026年 10 月 14日以邮件

的方式送达全体持有人。本次会议于 2026 年 10月 19日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事会秘书柳新仁召集和主持。本次会议出席的持有人共 63名，代表本持股计划份额为 2252.9654万份，占本持股计划份额总数的 100%。

根据《佳禾食品工业股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《佳禾食品工业股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定，参与本持股计划的公司董事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。本次出席会议的董事、高级管理人员共计 4人，合计持有本持股计划份额 287.8200 万份，前述放弃表决权的份额不计入本次会议有效表决权份额总数，因此出席本次会议的有效表决份额总数为

1965.1454万份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《员工持股计划》的相关规定，会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理机构，负责对本持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 1965.1454万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》的有关规定，选举郜忠兰、李芳兰、许艳为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，本持股计划管理委员会召开第一次会议，选举郜忠兰为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本持股计划相关事宜的议案》

为保证本持股计划的顺利实施，同意授权本持股计划管理委员会办理与本持股计划相关的事项，包括但不限于：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；

3、办理本持股计划份额认购、股份过户事宜；

4、代表全体持有人行使本持股计划所持标的股票对应的股东权利（持有人自愿放弃的除外）；

5、根据持有人会议授权，负责本持股计划的清算和财产分配；6、代表本持股计划对外签署相关协议、合同；