证券代码：605300证券简称：佳禾食品公告编号：2025-043

佳禾食品工业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日(二)股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数479

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）247482350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%55.0182份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247334646 99.9403 130401 0.0526 17303 0.0071

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247333846 99.9399 131101 0.0529 17403 0.0072

3、议案名称：《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247335346 99.9406 129701 0.0524 17303 0.0070

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247335436 99.9406 130001 0.0525 16913 0.0069

5、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 246857158 99.7473 606479 0.2450 18713 0.0077

6、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247332846 99.9395 130201 0.0526 19303 0.0079

7、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247316246 99.9328 149201 0.0602 16903 0.0070

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247334046 99.9400 130801 0.0528 17503 0.0072

9、议案名称：《关于预计2025年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 246835967 99.7388 611180 0.2469 35203 0.0143

10、议案名称：《关于2025年度申请融资授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247329346 99.9381 136001 0.0549 17003 0.0070

11、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 246848267 99.7437 615780 0.2488 18303 0.0075

12、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247328445 99.9378 135402 0.0547 18503 0.007513、议案名称：《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 246811266 99.7288 636081 0.2570 35003 0.014214、议案名称：《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 246809256 99.7280 637881 0.2577 35213 0.0143

15、议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 247331945 99.9392 133302 0.0538 17103 0.0070

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权

序号议案名称票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）《关于2024年度利

7润分配方案的议1787546099.07931492010.8269169030.0938案》《关于续聘会计师

81789326099.17791308010.7249175030.0972事务所的议案》《关于预计2025年

9度担保额度的议1739518196.41726111803.3876352030.1952案》《关于使用部分闲

11置自有资金进行现1740748196.48546157803.4131183030.1015金管理的议案》《关于使用部分闲

121788765999.14691354020.7505185030.1026置募集资金进行现金管理的议案》《关于确认董事

2024年度薪酬及

131737048096.28036360813.5256350030.1941

2025年度薪酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9、11、12、13需要中小投资者单独计票。议案15为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：秦桥先生、王媛媛女士

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议