证券代码：605300证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2026年员工持股计划（草案） 佳禾食品工业股份有限公司 二〇二六年八月佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由员工持股计划所获得的全部利益返还公司。 1佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成业绩承诺。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。 一、佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本计划的情形。 三、本员工持股计划参与对象包括对公司整体业绩和持续发展有直接影响的人员，具体为：在公司（含子公司，下同）任职的部分董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员、中高层管理人员及核心技术（业务）骨干。参与本员工持股计划的总人数在初始设立时不超过63人，其中董事、高级管理人员不超过 4人，具体参与人数根据参与对象实际缴款情况确定。 四、本员工持股计划拟募集资金总额不超过2252.9654万元，以“份”作为 认购单位，每份份额1.00元，本员工持股计划的份数上限为2252.9654万份，最终募集资金总额及份数根据参与对象实际缴款情况确定。本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。 五、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户的佳禾食品 A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股票。本员工持股计划合计受让的股份总数不超过457.9198万股，占公司当前股本总额 45439.8597万股的1.01%。本员工持股计划具体受让股份数量根据参与对象实 际出资缴款情况确定。 3佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 六、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总 数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。员工持股计划所持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。 七、本员工持股计划购买公司回购股票的价格为4.92元/股。 八、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。 本员工持股计划存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满前，对本员工持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 九、存续期内，本员工持股计划由公司自行管理。本计划成立管理委员会， 代表持有人行使股东权利，并对本员工持股计划进行日常管理。 十、公司实施本员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。公司 董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东会的通知，提请公司股东会审议，本员工持股计划经股东会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 十一、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关 财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，员工因参与本员工持股计划而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。 十二、本员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 4佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 目录 声明....................................................1 风险提示..................................................2 特别提示..................................................3 释义....................................................6 第一章本员工持股计划的目的和基本原则....................................7 第二章本员工持股计划持有人的确定依据和范围..............................8 第三章本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及购买价格10 第四章本员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求....................14 第五章本员工持股计划的管理方式......................................18 第六章存续期内公司融资时本计划的参与方式................................27 第七章本员工持股计划的资产构成及权益分配................................28 第八章员工持股计划的变更、终止......................................31 第九章员工持股计划的会计处理.......................................34 第十章公司与持有人的权利与义务......................................35 第十一章员工持股计划的关联关系及一致行动关系........................37 第十二章实施员工持股计划的程序......................................38 第十三章其他重要事项...........................................39 5佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 释义 在本计划草案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 释义项释义内容 佳禾食品、本公司、公司、指佳禾食品工业股份有限公司上市公司 本员工持股计划、本计划、指佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划员工持股计划本员工持股计划草案、本计《佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划指划草案、员工持股计划草案（草案）》 持有人、参与对象指出资参加本员工持股计划的公司员工持有人会议指本员工持股计划持有人会议管理委员会指本员工持股计划管理委员会薪酬与考核委员会指董事会下设的薪酬与考核委员会指本员工持股计划通过合法方式受让和持有的佳禾食品标的股票指 A股普通股股票《佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划管《员工持股计划管理办法》指理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所指上海证券交易所登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《指导意见》指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规《自律监管指引第1号》指范运作》 《公司章程》指《佳禾食品工业股份有限公司章程》 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：1、本计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本计划草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 6佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 第一章本员工持股计划的目的和基本原则 一、本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，本员工持股计划的实施旨在建立和完善员工与股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 二、本员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 7佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 第二章本员工持股计划持有人的确定依据和范围 一、本员工持股计划持有人的确定依据 （一）持有人确定的法律依据 公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，确定本员工持股计划的参与对象名单。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。 （二）持有人确定的职务依据 本员工持股计划的参与对象应符合以下标准之一： 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司中高层管理人员、核心技术（业务）骨干。 所有参加对象均需在公司任职，并与公司签订劳动合同或聘用合同且领取报酬。 二、本员工持股计划持有人的范围 本员工持股计划的持有人包括公司部分董事、高级管理人员、中高层管理人 员及核心技术（业务）骨干，合计不超过63人，占公司2026年6月30日员工总人数897人的7.02%，具体参与人数根据参与对象实际缴款情况确定。 三、本员工持股计划持有人的核实 公司聘请的律师事务所对参与对象的资格等情况是否符合相关法律法规、 《公司章程》以及本计划出具法律意见。 四、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况 本员工持股计划设立时资金总额不超过2252.9654万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为2252.9654万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。 8佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 本员工持股计划参与对象为公司员工，其中拟参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员共4人，合计认购份额不超过287.8200万份，占本员工持股计划总份额的比例为12.78%；中高层管理人员及核心技术（业务）骨干合计认 购份额不超过1965.1454万份，占本员工持股计划总份额的比例为87.22%。 本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示： 拟认购份额拟获份额对应拟认购份额占本计划总姓名职务对应股份数股份数量占总（万份）份额的比例量（万股）股本比例 董事、副总经理、柳新仁董事会秘书 梅华董事287.820012.78%58.50000.13%杨晓磊副总经理沈学良财务总监中高层管理人员及核心技术 1965.145487.22%399.41980.88%（业务）骨干（不超过59人） 合计2252.9654100.00%457.91981.01% 注：1、本员工持股计划的参与对象不包括公司独立董事。 2、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员 工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。 3、最终参与本员工持股计划的员工人数、名单及认购份额，根据员工实际缴款情况确定。 本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金，缴款时间由公司统一通知安排。持有人未按期、足额缴纳认购资金的，则自动丧失相应的认购权利，公司董事会授权薪酬与考核委员会根据员工实际缴款情况将其放弃认购的份额重新分配给其他符合条件的员工。重新分配后，单个员工所获员工持股计划份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。 参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有份额占草案公告时 本员工持股计划总份额的比例不超过30%。 9佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 第三章本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及购买价格 一、本员工持股计划的资金来源 本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。 本员工持股计划拟募集资金总额不超过2252.9654万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为2252.9654万份，最终募集资金总额及份数根据参与对象实际出资缴款情况而定。 二、本员工持股计划的股票来源 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户的佳禾食品 A股普通股股票。 公司于2024年2月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过人民币20元/股（含）；回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后12个月内。截止2024年12月31日，公司已完成回购，已回购公司股份4579198股，占公司总股本的比例为1.14%，回购的最高价为13.55元/股，最低价为10.49元/股，支付的资金总额为人民币60864944.130元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本员工持股计划经公司股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购股份专用证券账户所持有的公司股份。 三、本员工持股计划的股票规模 10佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过457.9198万股，占公司当前股本总额45439.8597万股的1.01%。本员工持股计划具体受让股份数量根据参与对象实际出资缴款情况确定。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。员工持股计划所持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。 本员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 四、本员工持股计划的股票购买价格及其确定方法 （一）购买价格 本员工持股计划购买公司回购股份的价格为4.92元/股。 本员工持股计划的购买价格的确定方法为不低于公司股票票面金额，且不低于下列价格的较高者： 1、本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股9.83元的50%，为每股4.92元； 2、本员工持股计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价（前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量）每股9.41元的50%，为每股 4.71元。 在本员工持股计划草案公告之日起至最后一笔标的股票过户至本员工持股 计划名下之日期间，公司若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，董事会将对本员工持股计划标的股票的购买价格做相应的调整。具体调整方法如下所示： （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P＝P0÷（1＋n） 11佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 其中：P0为调整前的购买价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 利、股份拆细的比率；P为调整后的购买价格。 （2）配股 P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）] 其中：P0为调整前的购买价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司股本总额的比例）；P为调整后的购买价格。 （3）缩股 P＝P0÷n 其中：P0为调整前的购买价格；n为缩股比例；P为调整后的购买价格。 （4）派息 P＝P0-V 其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。 （5）增发 公司在发生增发新股的情况下，标的股票的购买价格不做调整。 （二）购买价格的确定方法 本员工持股计划的购买价格及确定方法，是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时兼顾以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用而确定。 本员工持股计划的参与对象包括公司部分董事、高级管理人员、中高层管理 人员及核心技术（业务）骨干，该部分人员对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响。在依法合规的基础上，以合理的激励成本实现对该部分人员的激励，能够激发参与对象的工作热情、责任感和使命感，促进公司与员工、股东的整体利益平衡发展，同时能够有效留住优秀管理人才，提高公司核心竞争能力，从而推动激励目标得到可靠的实现，实现公司稳定、健康、长远发展。同时本员工持股计划也设置了公司业绩考核目标和分期解锁机制，体现了激励与约束对等 12佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）要求；员工持股计划内在的激励机制将对公司持续经营能力和股东权益带来积极 正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 13佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 第四章本员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 一、本员工持股计划的存续期 （一）本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。 （二）若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下，且本员工持股计划所有资产按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。 （三）本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部 出售或过户至持有人证券账户名下，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 （四）如因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的 公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。 （五）公司应当在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。 （六）公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计 划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。 二、本员工持股计划的锁定期 （一）本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下： 解锁安排解锁时间解锁比例自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计 第一个解锁期50%划名下之日起算满12个月 14佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计 第二个解锁期50%划名下之日起算满24个月 本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股利、资本公积转增等情况所衍生取得的股份，亦遵守上述股份锁定安排。 （二）本员工持股计划的交易限制 本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发 生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； 4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 如未来上述关于不得买卖公司股票期间的相关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。 （三）本员工持股计划锁定期合理性、合规性说明 本员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效地统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司此次员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。 三、本员工持股计划的考核要求 （一）公司层面业绩考核 15佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案） 本员工持股计划的考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示： 营业收入（A）（亿元） 净利润（B）（万元）对应考核解锁安排年度目标值触发值目标值触发值 （Am） （An） （Bm） （Bn） 第一个解锁期2026年23.9023.405100.004800.00 第二个解锁期2027年27.0026.506600.006300.00 业绩考核指标 业绩完成度 完成度对应系数（X1，X2） A≥Am X1=100% 营业收入（A） An≤A

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