北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层

电话：010-88004488/66090088传真：010-66090016邮编：100005

北京国枫律师事务所

关于佳禾食品工业股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

国枫律股字[2025] A 0199号

致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

13．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》公开发布了《佳禾食品工业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下统称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年5月16日下午14:00在江苏省苏州市吴江区中山南路

518号公司会议室如期召开，会议由公司董事长柳新荣主持。本次会议通过上海证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过上海

证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

2综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性

文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人

提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上海证券交易所反馈的网络投票统计结果、

截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计479人，代表股份247482350股，占贵公司有表决权股份总数的55.0182%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意247334646股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9403%；反对130401股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0526%；弃权17303股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0071%。

（二）表决通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3同意247333846股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9399%；反对130101股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0529%；弃权17403股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0072%。

（三）表决通过了《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

同意247335346股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9406%；反对129701股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0524%；弃权17303股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0070%。

（四）表决通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意247335436股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9406%；反对130001股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0525%；弃权16913股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0069%。

（五）表决通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

同意246857158股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.7473%；反对606479股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.2450%；弃权18713股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0077%。

（六）表决通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

同意247332846股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9395%；反对130201股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0526%；弃权19303股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0079%。

（七）表决通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

同意247316246股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9328%；反对149201股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0602%；弃权16903股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

40.0070%。

（八）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意247334046股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9400%；反对130801股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0528%；弃权17503股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0072%。

（九）表决通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

同意246835967股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.7388%；反对611180股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.2469%；弃权35203股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0143%。

（十）表决通过了《关于2025年度申请融资授信额度的议案》

同意247329346股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9381%；反对136001股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0549%；弃权17003股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0070%。

（十一）表决通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意246848267股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.7437%；反对615780股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.2488%；弃权18303股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0075%。

（十二）表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意247328445股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9378%；反对135402股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0547%；弃权18503股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0075%。

（十三）表决通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

5同意246811266股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.7288%；反对636081股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.2570%；弃权35003股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0142%。

（十四）表决通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意246809256股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.7280%；反对637881股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.2577%；弃权35213股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0143%。

（十五）表决通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意247331945股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9392%；反对133302股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0538%；弃权17103股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0070%。

公司已就上述议案（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）对中小投资者单独计票。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

6