证券代码：605303证券简称：园林股份公告编号：2026-025

杭州市园林绿化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公室八楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）93891000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.4984

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93857100 99.9639 29900 0.0318 4000 0.0043

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93857100 99.9639 29900 0.0318 4000 0.00433、议案名称：《<2025年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93857100 99.9639 29900 0.0318 4000 0.0043

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93857100 99.9639 29900 0.0318 4000 0.0043

5、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 93886800 99.9955 200 0.0002 4000 0.0043

6、议案名称：《关于2026年度董事薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 535500 94.0464 29900 5.2511 4000 0.70257、议案名称：《关于公司2026年度向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93853800 99.9604 29900 0.0318 7300 0.0078

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93886800 99.9955 200 0.0002 4000 0.0043

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）4《关于2025年度5355利润分配预案的0094.0464

2990

05.251140000.7025议案》5《关于续聘20265652年度会计师事务0099.26242000.035140000.7025所的议案》6《关于2026年度53552990董事薪酬计划的0094.046405.251140000.7025议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、

3、涉及关联股东回避表决的议案：6

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐伟民、章佳平(二)律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2026年5月21日