园林股份:2024年度董事会工作报告

杭州市园林绿化股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会

严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司业务经营稳健地发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司秉承“美丽中国、美好生活”的企业愿景，持续强化风险识别，

促进主营业务稳健发展；推动全产业链布局协同并进，探索盈利增长点；加强应收款项回收，强化资金回流；确保公司健康、高质量、可持续发展。

报告期内，公司营业收入为7.22亿元，较上年同期增加了14.91%；归属于母公司净利润为-1.90亿元。截至2024年12月31日，公司总资产为23.42亿元，比去年末减少11.81%；归属于母公司净资产为10.28亿元，比去年末减少16.10%。

二、2024年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024年，公司召开了4次董事会会议，全体董事严格按照《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。会议情况如下：

序号会议届次召开时间议案个数

1第四届董事会第十四次会议2024年4月29日16

2第四届董事会第十五次会议2024年7月24日1

3第四届董事会第十六次会议2024年8月30日1

4第四届董事会第十七次会议2024年10月30日2

（二）董事会召集股东大会情况

2024年，公司召开了2次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行

1决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

序号会议届次召开时间议案个数

12024年第一次临时股东大会2024年1月3日1

22023年年度股东大会2024年5月21日12

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会及提名、薪酬与考核委员会

三个专门委员会。2024年，董事会审计委员会召开会议5次，战略与投资委员会召开1次、提名、薪酬与考核委员会1次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营等重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

独立董事均按时参加董事会和股东大会，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，与公司董事、首席执行官、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持良好沟通，详细审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期工作报告等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，并提出合理化建议和意见，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所信息

披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况及时披露临时公告，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平，确保投资者及时了解公司重大事项。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2025年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将围绕以下几个方面开展工作：

（一）持续推进全产业链业务布局

公司董事会将依据国家宏观政策的指引以及公司的战略规划，主动引导管理

2层在巩固主营业务的基础上，持续拓展文化旅游、农业产业运营及新基建、新材

料等相关领域，推进全产业链的市场布局，为公司带来新的发展机遇。

（二）持续提升公司治理水平

公司董事会将强化自身建设，充分发挥其在公司治理中的关键作用。持续贯彻股东大会的各项决议，在股东大会授权范围内进行科学、合理的决策，不断完善公司治理结构，推动公司规范、高效地运营。同时，加强对董事、高级管理人员的履职能力培训，提升其专业素养，以保障公司的健康与可持续发展。

（三）做好信息披露工作