中际联合:中际联合第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2022-064

中际联合（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十五次会议于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月24日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为二级子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为二级子公司 3S 欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）提供担保，本次公司为 3S欧洲有限公司提供担保风险可控，有助于满足 3S欧洲有限公司经营发展的资金需求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于为二级子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销中际联合（北京）科技股份有限公司如东分公司的议案》

11.议案内容：

为进一步整合公司资源、优化公司治理结构、降低企业管理成本，公司拟注销中际联合（北京）科技股份有限公司如东分公司。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。