证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2026-031

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数350

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）77646141

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

36.5359

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女

士通过通讯方式列席会议。

2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 77458209 99.7579 172432 0.2220 15500 0.0201

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 77450309 99.7477 172432 0.2220 23400 0.0303

3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 76732509 98.8233 878132 1.1309 35500 0.0458

4、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 77183309 99.4039 239932 0.3090 222900 0.2871

5、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 74169995 95.5230 3443046 4.4342 33100 0.0428

6、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 77367009 99.6405 202732 0.2610 76400 0.0985

7、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 77437509 99.7313 172732 0.2224 35900 0.0463

8、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 77235609 99.4712 239732 0.3087 170800 0.22019、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 77305509 99.5613 319432 0.4113 21200 0.0274

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025年年度利

31135184392.55118781327.1593355000.2896润分配方案的议案》《关于公司董事及高级管理

4人员2026年度薪酬方案的1180264396.22652399321.95612229001.8174议案》《关于使用部分闲置自有资

5878932971.6591344304628.0710331000.2699金进行委托理财的议案》《关于续聘公司2026年度

71205684398.29901727321.4082359000.2928会计师事务所的议案》《关于提请股东会授权董事

9会制定并实施2026年度中1192484397.22283194322.6043212000.1729期分红方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案，所有议案由出席会议的股东（包含股东代理人）所

持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议的议案3、议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、徐明

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以

4及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

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