证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2025-061

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）73998014

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.8193

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

1（%）（%）（%）A股 73974294 99.9679 13900 0.0187 9820 0.0134

2、议案名称：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 73974294 99.9679 12900 0.0174 10820 0.01473、议案名称：《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 73972094 99.9649 13400 0.0181 12520 0.0170

4、议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 73972094 99.9649 13400 0.0181 12520 0.0170

5、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A股 72642530 98.1682 1345464 1.8182 10020 0.0136

6、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 72642530 98.1682 1345464 1.8182 10020 0.0136

7、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 72640230 98.1651 1347764 1.8213 10020 0.0136

8、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 72440230 97.8948 1347764 1.8213 210020 0.2839

9、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3A 股 72443530 97.8992 1344464 1.8168 210020 0.2840

10、议案名称：《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 72440430 97.8951 1347764 1.8213 209820 0.2836

11、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 72640230 98.1651 1347764 1.8213 10020 0.0136

12、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 72640030 98.1648 1344464 1.8168 13520 0.0184

13、议案名称：《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 72640030 98.1648 1347964 1.8216 10020 0.0136

4(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025

1年半年度利润分251595199.0660139000.547398200.3867配方案的议案》《关于增加外汇

2衍生品交易业务251595199.0660129000.5079108200.4261额度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案3、议案4、议案5、议案6为特别决议议案，由出席会议

的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、梁静

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

2025年9月9日

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