中际联合:中际联合2026年第一次临时股东会会议资料

中际联合（北京）科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

1目录

一、2026年第一次临时股东会议程.....................................3

二、2026年第一次临时股东会须知.....................................4

三、会议议案

《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》.......6

《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》.........7

2中际联合（北京）科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

现场会议日期、时间：2026年6月5日14点30分。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。

会议主持人：董事长刘志欣先生。

会议议程：

一、与会人员签到（13:30—14:20）；

二、会议开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；

三、宣读中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年

第一次临时股东会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案；

七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

八、宣读会议（现场加网络）表决结果；

九、宣读股东会决议；

十、律师宣读本次股东会法律意见书；

十一、出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人等签署会议记录及会议决议；

十二、宣布会议结束。

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2026年第一次临时股东会须知

为确保公司2026年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》以及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设有秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托

书等证件，经股东会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、股东会秘书处工作人员、公司

聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请将手机调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经股东会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同

时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向股东会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经股东会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每

位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

4七、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司

将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。本次股东会审议的议案采用累积投票制选举董事，具体说明详见《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的

附件2《采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明》。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

2026年6月5日

5议案一：

《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，提名刘志欣、王喜军（XIJUNEUGENE WANG）、马东升、刘文峰、张金波为公司第五届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与其他3名经股东会审议通过的独立董事，以及由职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。