证券代码：605318证券简称：法狮龙公告编号：2025-008

法狮龙家居建材股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议

于2025年4月24日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场方式召开。会议通知已于2025年4月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席潘晓翔主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：(一)公司《2024年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：

(一)公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与《2025年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求

等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司监事会

2025年4月28日