证券代码：605319证券简称：无锡振华公告编号：2025-011

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 分配比例：A股每 10股派发现金红利 3.90元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

*本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销

等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总额。

*本议案尚需通过股东会审议。

*本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案具体内容

截至2024年12月31日，公司经审计合并报表范围可供分配利润为

1105612183.57元，母公司可供分配利润为126022746.09元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2024年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本通知发出日，公司总股本为250061583股，以此计算合计拟派发现金红利共97524017.37元人民币（含税），实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算。

本次现金分红实施完成后，合并计算2024年半年度分红金额，总金额为

147382333.97元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

39.00%。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使

公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）

a a a 147382333.97 119708019.84 -1、 2、 3

回购注销总额（元）

b b b 7188437.09 - -1、 2、 3归属于上市公司股东的净利润（元）377864819.25277237497.6980913784.82

c1、c2、c3

本年度末母公司报表未分配126022746.09利润（元）最近三个会计年度累计现金

分红总额（元）267090353.81

A= a1+ a2+ a3最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000否万元最近三个会计年度累计回购

注销总额（元）7188437.09

B= b1+ b2+ b3最近三个会计年度平均净利润（元）245338700.59

C= （c1+ c2+ c3）/3

最近三个会计年度累计现金274278790.90

分红及回购注销总额（元）D=A+B

现金分红比例（%）

E=D/C 111.80

现金分红比例（E）是否低于

30%否

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第一款第（八）项否规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（1）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东会审议。

（2）监事会意见

公司于2025年4月23日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月23日