无锡振华:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605319证券简称：无锡振华公告编号：2025-063

证券代码：111022证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

六次会议于2025年10月16日通过专人的方式发出通知，于2025年10月29日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事会同意公司根据2025年前三季度经营发展情况编写的《2025年第三季度报告》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《2025年第三季度报告》。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》

鉴于公司分别于2024年11月、2025年6月、2025年9月实施的2024年半年度权益分派、2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派，根据《2024年限制性股票激励计划》中关于回购价格和数量调整方法的相关规定，将2024年限制性股票激励计划回购价格调整为7.80元/股，将2024年限制性股票激励计划回购数量调整为107.80万股。

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量的公告》（公告编号：2025-064）。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的相关

规定以及公司2024年第三次临时股东会的授权，公司2024年限制性股票激励计

划第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会同意为符合条件的激励对

象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，本次解除限售的限制性股票合计53.90万股。

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号2025-065）。