证券代码：605319证券简称：无锡振华公告编号：2025-022

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数252

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）181518062

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.5893

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 181501562 99.9909 8700 0.0048 7800 0.0043

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 181501562 99.9909 8700 0.0048 7800 0.00433、议案名称：《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 181503462 99.9920 6800 0.0037 7800 0.0043

4、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 181503462 99.9920 6800 0.0037 7800 0.0043

5、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 181505262 99.9929 8700 0.0048 4100 0.00236、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 181502962 99.9917 7300 0.0040 7800 0.0043

7、议案名称：《关于续聘公司2025度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 181503462 99.9920 6800 0.0037 7800 0.0043

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例票数比例票数比例（%）序（%）（%）号1《公司20241790156299.907987000.048678000.0435年度董事会工作报告》2《公司20241790156299.907987000.048678000.0435年度监事会工作报告》3《关于公司1790346299.918568000.038078000.0435

2024年度财

务决算报告的议案》4《2024年年1790346299.918568000.038078000.0435度报告及其摘要》5《关于公司1790526299.928687000.048641000.0229

2024年年度

利润分配预案的议案》6《关于公司及1790296299.915773000.040778000.0435全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》7《关于续聘公1790346299.918568000.038078000.0435司2025度审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、杜佳盈

2、律师见证结论意见：国浩律师（上海）事务所见证律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司

2024年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2025年5月16日