证券代码：605319证券简称：无锡振华公告编号：2025-010

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次

会议于2025年4月11日通过电子邮件或专人的方式发出通知，于2025年4月23日上午9时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》同意公司2024年度监事会工作报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意公司2024年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

监事会认为，《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》是公司根据

2024年度经营发展情况编写的。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为，公司及全资子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业经营发展的需要，同时，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，能在最大范围内控制担保风险，公司对全资子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。七、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计

机构和内部控制审计机构过程中，勤勉尽责，报告内容客观、公正。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》监事会同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定，并结合公司实际情况进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会

2025年4月23日