无锡振华:关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：605319 证券简称：无锡振华公告编号：2026-054

证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 累计转股情况：截至 2026 年 9月 30 日，累计有人民币 266000 元“锡振转债”已转换为公司股票，累计转股数为 11748股，占“锡振转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。

* 未转股可转债情况：截至 2026年 9月 30日，尚未转股的“锡振转债”金额为人民币 519734000元，占“锡振转债”发行总量的比例为 99.9488%。

* 本季度转股情况：2026年 6月 30日至 2026年 9月 30日期间，累计有人民币 6000元“锡振转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 267股。

一、可转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995号），无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 6月 18日向不特定对象发行面值总额 52000.00万元可转换公司债券，期限

6年，每张面值为人民币 100元，发行数量 520.00万张，募集资金总额为人民

币 52000.00万元。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年

0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.30%。经上海证

券交易所自律监管决定书〔2025〕156号文同意，公司发行的 52000.00万元可转换公司债券将于 2025年 7月 14日起在上交所挂牌交易，债券简称“锡振转债”，债券代码“111022”。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“锡振转债”自 2025年 12月 24日起可转换为本公司股份。初始转股价格为

31.98元/股，最新转股价格为 22.19元/股。历次转股价格调整情况如下：

2025年 9月 12日，公司召开 2025年第一次临时股东会审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》。公司以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.0股，不送红股。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分派后，“锡振转债”的转股价格由 31.98元/股调整为 22.64元/股，调整后的转股价格自 2025年 9月30日起生效。具体内容详见 2025年 9月 23日披露的《关于实施 2025年半年度权益分派调整“锡振转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-057）。

2026年 5月 18日，公司召开 2025年年度股东会审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分派后，“锡振转债”的转股价格由 22.64元/股调整为 22.39元/股，调整后的转股价格自2026年 6月 10日（除息日）起生效。具体内容详见 2026年 6月 2日披露的《关于实施 2025年年度权益分派调整“锡振转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。

2026年 9月 7日，公司召开 2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司

2026年半年度利润分配预案的议案》。以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见 2026年 8月 21日披露的《关于公司 2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-042）。根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分派后，“锡振转债”的转股价格由 22.39元/股调整为 22.19元/股，调整后的转股价格自 2026年 9月30日（除息日）起生效。具体内容详见 2026年 9月 22日披露的《关于实施 2026年半年度权益分派调整“锡振转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-052）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“锡振转债”转股期为：2025年 12月 24 日至 2031年 6月

17日。

（一）2026年 6月 30日至 2026年 9月 30日期间，共有人民币 6000元“锡振转债”转为本公司 A股股票，转股股数为 267股。截至 2026年 9月 30日，累计转股的金额为 266000元，累计转股股份数为 11748股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。

（二）截至 2026年 9月 30日，尚未转股的“锡振转债”金额为人民币

519734000元，占可转债发行总量的 99.9488%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前变动情况变动后股份类别

（2026年6月30日）本次可转债转股（2026 年 9 月 30 日）有限售条件流通股 1946000 0 1946000

无限售条件流通股 348151697 267 348151964

总股本 350097697 267 350097964