证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2026-047

证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

* 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 7日

(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222124580

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.4464

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 222021580 99.9536 100820 0.0454 2180 0.0010

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 222001880 99.9448 75820 0.0341 46880 0.0211

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 比例

票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）

（%）《 关 于 公 司

2026 年半年度

1 3481580 97.1266 100820 2.8126 2180 0.0608

利润分配预案的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2为特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：潘雨晨、凌宇斐

(二) 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所见证律师：无锡市振华汽车部件股份有限公司 2026

年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2026年 9月 7日