证券代码：605333证券简称：沪光股份公告编号：2026-041

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）335943300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

72.3952

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书成磊先生的出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334989200 99.7159 932100 0.2774 22000 0.0067

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334981700 99.7137 940800 0.2800 20800 0.0063

3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334988800 99.7158 929900 0.2768 24600 0.0074

4、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334988700 99.7158 929100 0.2765 25500 0.0077

5、议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334537600 99.5815 1355800 0.4035 49900 0.0150

6、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334988700 99.7158 935900 0.2785 18700 0.0057

7、议案名称：关于制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334956000 99.7061 954500 0.2841 32800 0.0098

8、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334955100 99.7058 961200 0.2861 27000 0.0081

9、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334547400 99.5844 1372600 0.4085 23300 0.0071

10、议案名称：关于2026年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1767200 59.4636 1181400 39.7523 23300 0.7841

关联股东成三荣（持有股份262000000）、关联股东金成成（持有股份65500000）、关联股东成国华（持有股份2341400）、关联股东成磊（持有股份2630000）、关联股东陈靖雯（持有股份500000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份332971400股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

11、议案名称：关于2026年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 333660300 99.3204 2256100 0.6715 26900 0.0081

12、议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333649600 99.3172 2266400 0.6746 27300 0.0082

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东327500000100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东748870088.693993590011.0845187000.2216

其中:市值50万以下普

87270080.005519940018.2801187001.7144

通股股东市值50万以上普通股

661600089.982973650010.017100.0000

股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度

1董事会工作报告485500083.575793210016.0455220000.3788

的议案关于2025年度

2独立董事述职报484750083.446694080016.1952208000.3582

告的议案关于2025年年

3度报告及其摘要485460083.568892990016.0076246000.4236

的议案关于2025年度

4财务决算报告的485450083.567192910015.9938255000.4391

议案关于2026年度

5财务预算报告的440340075.8017135580023.3392499000.8591

议案关于2025年度

6利润分配方案的485450083.567193590016.1109187000.3220

议案关于制定《董事

7482180083.004295450016.4311328000.5647与高级管理人员薪酬管理制度》的议案关于2026年度

8董事薪酬方案的482090082.988796120016.5464270000.4649

议案关于2026年度向金融机构申请

9441320075.9704137260023.6284233000.4012

综合授信额度的议案关于2026年度向昆山农商行申

10176300059.4062118140039.8086233000.7852

请综合授信额度的议案关于2026年度

11对外担保预计的352610060.6995225610038.8373269000.4632

议案关于使用闲置自

12有资金委托理财351540060.5153226640039.0146273000.4701

额度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有议案均获得审议通过。其中《关于2026年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》涉及关联交易事项，公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、张凡

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年年度股东会

的法律意见书；

特此公告。昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026年5月20日