证券代码：605333证券简称：沪光股份公告编号：2026-037

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月19日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605333沪光股份2026/5/12

二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

1.提案人：金成成

2.提案程序说明

公司已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，直接持有公司14.12%股份的股东金成成在2026年5月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2026年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，该项议案将提交公司股东会审议。相关公告详见2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站上的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

2026年5月7日，公司董事会接到直接持有公司14.12%股份的股东金成成先生提交的《关于增加昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议对第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》进行调整。并提请公司董事会将调整后的《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》作为临时提案提交

公司2025年年度股东会审议。具体调整内容如下：

董事与高级管理人员薪酬管理制度调整前后对照表调整前调整后

第三章薪酬构成与标准第三章薪酬构成与标准

第九条公司应当结合行业水平、发展策

略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

增加

对于超额完成业绩考核、以发明人身份发明创造公司生产经营需要的重大

专利技术、或对公司生产经营、形象声

誉作出积极个人贡献的普通职工，经总经理提议并经董事长同意，计入绩效考核，对该职工予以升职或现金奖励。

第七章附则第七章附则

第二十五条本制度自公司股东会审第二十六条本制度自公司董事会审议

议通过之日起生效并实施，修改时亦通过后，经公司股东会审议批准后施行，同。并追溯适用至2026年1月1日生效。

董事会经审慎研究后，同意不将原《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》提交公司2025年年度股东会审议，并同意将调整后的《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月24日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日14点00分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案；√

2关于2025年度独立董事述职报告的议案；√

3关于2025年年度报告及其摘要的议案；√

4关于2025年度财务决算报告的议案；√

5关于2026年度财务预算报告的议案；√

6关于2025年度利润分配方案的议案；√

7关于制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

8关于2026年度董事薪酬方案的议案；√

9关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案；√

10关于2026年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；√

11关于2026年度对外担保预计的议案；√

12关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案；√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-6、8-12议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案7为公司持股1%以上股份的股东提出的临时提案。具体内容详见公司2026年4月

24 日、2026 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026年5月9日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

昆山沪光汽车电器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案；

2关于2025年度独立董事述职报告的议案；

3关于2025年年度报告及其摘要的议案；

4关于2025年度财务决算报告的议案；

5关于2026年度财务预算报告的议案；

6关于2025年度利润分配方案的议案；

7关于制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8关于2026年度董事薪酬方案的议案；

9关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

10关于2026年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；

11关于2026年度对外担保预计的议案；

12关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案；

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。