证券代码：605333证券简称：沪光股份公告编号：2026-065

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十五次会议通知已于2026年8月1日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2026年8月7日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事

9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报

表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。（二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026年8月8日