证券代码：605336证券简称：帅丰电器公告编号：2025-037

浙江帅丰电器股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）125402661

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.3719

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》

的相关规定，本次股东大会合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王中杰先生出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、逐项审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》1.01、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125232191 99.8640 163730 0.1305 6740 0.00551.02、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125230391 99.8626 160730 0.1281 11540 0.00931.03、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125230391 99.8626 160730 0.1281 11540 0.00931.04、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125227390 99.8602 163730 0.1305 11541 0.00931.05、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125227390 99.8602 163730 0.1305 11541 0.00931.06、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125227390 99.8602 163730 0.1305 11541 0.00931.07、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125227390 99.8602 163730 0.1305 11541 0.00931.08、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125227390 99.8602 163730 0.1305 11541 0.00932、议案名称：《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125227390 99.8602 164470 0.1311 10801 0.0087

3、议案名称：《关于变更公司2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125227390 99.8602 163730 0.1305 11541 0.0093

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董407816441080

269.944628.20311.8523

事、高级管理人90701员薪酬管理制度>的议案》3《关于变更公司407869.9446163728.076211541.97922025年度会计90301师事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蓝锡霞、施勤

2、律师见证结论意见：

浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025年12月11日