证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2025-067

转债代码：111014转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数329

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）247352077

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）64.5564

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长李国平先生主持；

会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合的方式。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事夏顶立、独立董事张灏、独立董事肖

作平以通讯的方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书程伟忠出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247087645 99.8931 242732 0.0981 21700 0.0088

2、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247067367 99.8849 256410 0.1037 28300 0.0114

3、议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246976367 99.8481 337932 0.1366 37778 0.0153

4、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246869445 99.8049 453832 0.1835 28800 0.0116

5、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246854467 99.7988 459610 0.1858 38000 0.0154

6、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246863667 99.8025 450132 0.1820 38278 0.0155

7、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246869645 99.8050 451732 0.1826 30700 0.0124

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246864067 99.8027 459710 0.1859 28300 0.0114

9、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246856267 99.7996 448532 0.1813 47278 0.0191

10、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246864745 99.8030 456632 0.1846 30700 0.0124

11、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246877967 99.8083 452310 0.1829 21800 0.0088

12、议案名称：《关于修订<防止大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246941967 99.8342 372332 0.1505 37778 0.0153

13、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246869045 99.8047 445532 0.1801 37500 0.0152

14、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246856867 99.7998 457910 0.1851 37300 0.0151

15、议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246933767 99.8309 380532 0.1538 37778 0.0153

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《关于使用闲置自

1有资金进行现金管300679991.91642427327.4202217000.6634理的议案》《关于使用部分闲

2置募集资金进行现298652191.29652564107.8383283000.8651金管理的议案》《关于2025年半年

3度利润分配预案的289552188.514733793210.3304377781.1549议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中议案1、2、3对中小投资者单独计票；议案4为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过；其它议案为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、刘庆

2、律师见证结论意见：

浙江李子园食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年9月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议