证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2025-069

转债代码：111014转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年9月12日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事

9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事5人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01《关于董事会换届选举李国平为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02《关于董事会换届选举朱文秀为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03《关于董事会换届选举李博胜为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04《关于董事会换届选举王顺余为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。1.05《关于董事会换届选举金函辉为第四届董事会非独立董事的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01《关于董事会换届选举肖作平为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02《关于董事会换届选举张灏为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03《关于董事会换届选举王根武为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年9月17日