证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2026-021

中饮巴比食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知及相关资料于 2026 年 10 月 23日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件

及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作细则（2026 年 10 月修订）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日