证券代码：605338证券简称：巴比食品公告编号：2025-036

中饮巴比食品股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月30日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）165374205

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

69.0305

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书苏爽先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

董事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165369806 99.9973 1099 0.0006 3300 0.0021

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165369706 99.9972 1099 0.0006 3400 0.0022

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165369806 99.9973 1099 0.0006 3300 0.00214、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165369806 99.9973 1099 0.0006 3300 0.0021

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165369706 99.9972 1099 0.0006 3400 0.0022

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165369806 99.9973 1099 0.0006 3300 0.0021

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165369806 99.9973 2099 0.0012 2300 0.00158、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165369806 99.9973 2099 0.0012 2300 0.0015

9、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165369806 99.9973 1099 0.0006 3300 0.0021

10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165370806 99.9979 1099 0.0006 2300 0.0015

11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165370806 99.9979 1099 0.0006 2300 0.001512、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165370806 99.9979 1099 0.0006 2300 0.0015

13、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 165370806 99.9979 1099 0.0006 2300 0.0015

(二)累积投票议案表决情况

14、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举刘会平先生为公司

14.01第四届董事会非独立董16353201498.8860是

事选举吴建国先生为公司

14.02第四届董事会非独立董16353380098.8871是

事

15、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

15.01选举毛健先生为公司第16353381498.8871是四届董事会独立董事

选举万华林先生为公司

15.0216353199798.8860是

第四届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

选举刘会平先294594.1140生为公司第四5897

14.01

届董事会非独立董事

选举吴建国先294594.1197生为公司第四7683

14.02

届董事会非独立董事

选举毛健先生294594.1197为公司第四届7697

15.01

董事会独立董事

选举万华林先294594.1139生为公司第四5880

15.02

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）

所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2至议案13为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的

1/2以上通过；议案14、15为累积投票议案，其子议案已逐项表决并通过；

2、议案14、15对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；

3、本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所律师：李文婷、邵彬

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2025年12月31日