上海市广发律师事务所

关于中饮巴比食品股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

致：中饮巴比食品股份有限公司

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年12月30日在上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程

序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议

召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他

1需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序本次股东会是由公司董事会根据2025年12月11日召开的第三届董事会第十九次会议召集。公司已于2025年12月12日在上海证券交易所指定网站以及相关指定媒体上刊登了《中饮巴比食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，并决定采取现场表决和网络投票相结合的方式召开本次股东会。

本次股东会现场会议于2025年12月30日14时45分在上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2025年12月

30日9:15-15:00。

公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公

告告知全体股东，并确定股权登记日为2025年12月22日。

本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）79人，代表有表决权的股份为165374205股，占公司有表决权股份总数的69.0305%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为157268175股，占公司有表决权股份总数的65.6469%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）70人，代表有表决权的股份为

28106030股，占公司有表决权股份总数的3.3836%。参加现场会议及网络投票的

中小投资者股东及股东代表（包括代理人）75人，代表有表决权的股份为

31298088股，占公司有表决权股份总数的13.0645%。

根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2025年12月22日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由上海证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。

会议由公司董事长刘会平主持。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果本次股东会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律

师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意165369806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9973%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权3300

3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。本议案经特别决议获得通过。

（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意165369706股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9972%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权3400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。本议案获得通过。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意165369806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9973%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权3300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。本议案获得通过。

（四）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意165369806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9973%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权3300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。本议案获得通过。

（五）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意165369706股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9972%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权3400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。本议案获得通过。

（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意165369806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9973%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权3300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。本议案获得通过。

（七）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意165369806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9973%；反对2099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权2300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。本议案获得通过。

4（八）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意165369806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9973%；反对2099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权2300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。本议案获得通过。

（九）《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意165369806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9973%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权3300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。本议案获得通过。

（十）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意165370806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9979%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权2300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。本议案获得通过。

（十一）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意165370806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9979%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权2300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。本议案获得通过。

（十二）《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意165370806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9979%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权2300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。本议案获得通过。

（十三）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意165370806股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9979%；反对1099股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权2300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。本议案获得通过。

5（十四）《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1、选举刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：刘会平先生获得的选举票数为163532014，占出席会议有效表

决权股份总数的98.8860%。刘会平先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘会平先生获得的选举票数为29455897，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.1140%。

2、选举吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：吴建国先生获得的选举票数为163533800，占出席会议有效表

决权股份总数的98.8871%。吴建国先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：吴建国先生获得的选举票数为29457683，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.1197%。

（十五）《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

1、选举毛健先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：毛健先生获得的选举票数为163533814，占出席会议有效表决

权股份总数的98.8871%。毛健先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：毛健先生获得的选举票数为29457697，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.1197%。

2、选举万华林先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：万华林先生获得的选举票数为163531997，占出席会议有效表

决权股份总数的98.8860%。万华林先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：万华林先生获得的选举票数为29455880，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.1139%。

本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

6四、结论意见

本所认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

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