证券代码：605339证券简称：南侨食品公告编号：2025-027

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2

楼 A厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）361953658

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

85.9828

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书莫雅婷女士出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361498958 99.8744 446800 0.1234 7900 0.0022

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361466858 99.8655 435400 0.1203 51400 0.0142

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361449558 99.8607 452700 0.1251 51400 0.0142

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361480258 99.8692 460100 0.1271 13300 0.0037

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361494458 99.8731 450700 0.1245 8500 0.0024

6、议案名称：2025年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361440258 99.8582 493500 0.1363 19900 0.0055

7、议案名称：2025年度监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361455658 99.8624 478100 0.1321 19900 0.00558、 议案名称：关于 2025年度向银行申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361470258 99.8664 464400 0.1283 19000 0.0053

9、议案名称：关于支付毕马威华振2024年度审计报酬及聘任2025年度审计机

构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361449858 99.8608 483900 0.1337 19900 0.0055

10、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 361477658 99.8685 464400 0.1283 11600 0.0032

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股346015384100.000000.000000.0000股东

持股1%-

5%普通股10345948100.000000.000000.0000

股东

持股1%以

下普通股513312691.78874507008.059285000.1521股东

其中:市值

50万以下

29690061.546417700036.691585001.7621

普通股股东市值50万

以上普通483622694.64372737005.356300.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2024年度

5利润分配499466491.58034507008.263985000.1558

预案(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、宋婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年4月12日