北京市金杜律师事务所上海分所

关于南侨食品集团（上海）股份有限公司2025年年度股东会之

法律意见书

致：南侨食品集团（上海）股份有限公司

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南侨食品集团（上海）

股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督

管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于2026年4月30日召开的2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》；

2.公司于2026年3月10日刊登于上海证券交易所网站的《南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十九次次会议决议公告》；

3.公司于2026年4月9日刊登于上海证券交易所网站的《南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》；

4.公司于2026年4月9日刊登于上海证券交易所网站的《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；5.公司本次股东会股权登记日的股东名册；

6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7.上证所信息网络有限公司提供的本次股东会投票情况的统计结果；

8.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年4月8日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开

2公司2025年年度股东会的决定》，决定于2026年4月30日召开本次股东会。

2026年4月9日，公司以公告形式在上海证券交易所网站刊登了《股东会通知》。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2026年4月30日14:00在上海市金山区志伟路

808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室召开，该现场会议由董事长陈正文主持。

3.本次股东会通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为股东会

召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东

与合伙企业股东的营业执照及授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份359907100股，占公司有表决权股份总数的85.5190%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共62名，代表有表决权股份364400股，占公司有表决权股份总数的0.0865%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共67人，代表有表决权股份3771706股，占公司有表决权股份总数的0.8962%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计70人，代表有表决权股份360271500

3股，占公司有表决权股份总数的85.6055%。

除上述出席本次股东会人员以外，以现场或通讯方式出席本次股东会会议的人员还包括公司董事、高级管理人员、董事会秘书。本所律师亦出席了本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增

加新议案的情形。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，

本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易

系统或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1《2025年年度报告及其摘要》

4本议案之表决结果如下：

同意360119700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9579%；反对144700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0402%；弃权7100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0019%。

2《2025年度董事会工作报告》

本议案之表决结果如下：

同意360113900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9563%；反对150500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0418%；弃权7100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0019%。

3《2025年度独立董事述职报告》

本议案之表决结果如下：

同意360119700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9579%；反对144700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0402%；弃权7100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0019%。

4《2025年度利润分配预案》

本议案之表决结果如下：

同意360114900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9565%；反对149500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0415%；弃权7100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0020%。

其中，中小投资者表决情况为，同意3615106股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.8480%；反对149500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.9637%；弃权

7100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1883%。

5《关于2026年度向银行申请银行授信额度的议案》

5本议案之表决结果如下：

同意360118700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9576%；反对145700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0404%；弃权7100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0020%。

6《关于支付毕马威华振2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案》

本议案之表决结果如下：

同意360120200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9580%；反对144200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0400%；弃权7100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0020%。

7《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案之表决结果如下：

同意360118700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9576%；反对145700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0404%；弃权7100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0020%。

8《2026年度董事薪酬方案》

本议案之表决结果如下：

同意360118700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9576%；反对145700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0404%；弃权7100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0020%。

9《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》之表决结果如下：

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

9.1关于选举陈正文先生为公司第四届董事会非独立董事

6表决结果：同意359912141股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决

权股份总数的99.9003%；其中，中小投资者表决情况为，同意3412347股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的90.4722%。

根据表决结果，陈正文当选为公司第四届董事会非独立董事。

9.2关于选举陈羽文先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意359911338股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9000%；其中，中小投资者表决情况为，同意3411544股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的90.4510%。

根据表决结果，陈羽文当选为公司第四届董事会非独立董事。

9.3关于选举李勘文先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意359911338股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9000%；其中，中小投资者表决情况为，同意3411544股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的90.4510%。

根据表决结果，李勘文当选为公司第四届董事会非独立董事。

9.4关于选举陈怡文女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意359911340股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9000%；其中，中小投资者表决情况为，同意3411546股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的90.4510%。

根据表决结果，陈怡文当选为公司第四届董事会非独立董事。

9.5关于选举林昌钰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意359930339股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9053%；其中，中小投资者表决情况为，同意3430545股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的90.9547%。

根据表决结果，林昌钰当选为公司第四届董事会非独立董事。

10《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》之表决结果如下：

7本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

10.1关于选举刘许友先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意359912135股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9003%；其中，中小投资者表决情况为，同意3412341股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的90.4721%。

根据表决结果，刘许友当选为公司第四届董事会独立董事。

10.2关于选举黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意359911235股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9000%；其中，中小投资者表决情况为，同意3411441股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的90.4482%。

根据表决结果，黄泽民当选为公司第四届董事会独立董事。

10.3关于选举王艳萍女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意359922636股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9032%；其中，中小投资者表决情况为，同意3422842股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的90.7505%。

根据表决结果，王艳萍当选为公司第四届董事会独立董事。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

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