证券代码：605358证券简称：立昂微公告编号：2026-029

杭州立昂微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技术开发区20号大街199号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数535

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）205245095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.5322

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，副董事长陈平人、职工代表董事凤坤、董事王

昱哲因工作原因未出席。

2、董事会秘书吴能云列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 205137967 99.9478 76132 0.0370 30996 0.0152

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 205136967 99.9473 76132 0.0370 31996 0.01573、议案名称：关于公司(2025 年—2027 年)股东回报规划（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 205133455 99.9456 77444 0.0377 34196 0.0167

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 205095555 99.9271 74644 0.0363 74896 0.0366

5、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 204946371 99.8544 194828 0.0949 103896 0.0507

6、议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 205055971 99.9078 89028 0.0433 100096 0.0489

7、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 204943471 99.8530 198728 0.0968 102896 0.0502

8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 205090683 99.9247 77716 0.0378 76696 0.0375

9、议案名称：关于公司2026年度新增为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 204909035 99.8362 234064 0.1140 101996 0.0498

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股157789490100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股23216399100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股2408966699.3830746440.3079748960.3091股东

其中:市值

50万以下

1163521699.3960386040.3297320960.2743

普通股股东市值50万

以上普通1245445099.3709360400.2875428000.3416

股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

3关于公司(2025年—2027年)股466720.073

99.7613774440.165534196东回报规划（修3482订稿）的议案

4关于公司2025

466340.160年度利润分配99.6803746440.159574896

4482

方案的议案

5关于2025年度

46485194820.222

公司董事薪酬99.36140.4164103896

26482

的议案

6关于修订董事、高级管理人员465940.214

99.5957890280.1902100096

薪酬管理制度8641的议案

7关于2026年度

46482198720.220

董事薪酬方案99.35520.4247102896

36481

的议案

8关于续聘2026

466290.164年度审计机构99.6699777160.166176696

5760

的议案

9关于公司2026年度新增为控46447234060.218

99.28160.5003101996

股子公司提供92841担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会各项议案均通过表决，议案3-9对中小投资者单独计票。

本次股东会未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、张佳莹

(二)律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召

集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026年5月19日