证券代码：605358证券简称：立昂微公告编号：2025-014

债券代码：111010债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日（星期一）上午8:30在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室（二）

以现场方式召开。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议了《关于2024年度公司董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案》

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决。

（十二）审议通过了《关于2024年度公司非董事高管薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案》

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元的贷款综合授信额度（不含低风险业务授信额度）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。（十四）审议通过了《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事王敏文、王哲琪回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（十七）审议通过了《关于<立昂微2024年度环境、社会与公司治理报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过。

（十八）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则计提资产减值准备，依据充分，能够更加公允地反映公司资产状况。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二十）审议通过了《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过了《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的议案》

为明确公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据有关规定，结合公司的实际情况，制定了《杭州立昂微电子股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年4月29日