证券代码：605358证券简称：立昂微公告编号：2025-025
杭州立昂微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技术开发区20号大街199号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数445
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）186353692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）27.7573
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事陈平人因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王昱哲因工作原因未出席；
3、董事会秘书吴能云出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 186020964 99.8214 287208 0.1541 45520 0.0245
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 186020964 99.8214 286208 0.1535 46520 0.02513、议案名称：《关于 2024年度公司独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 185991664 99.8057 314308 0.1686 47720 0.0257
4、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 186013184 99.8172 290608 0.1559 49900 0.0269
5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 186011584 99.8164 290608 0.1559 51500 0.02776、议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 185997884 99.8090 304108 0.1631 51700 0.0279
7、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 185953858 99.7854 346194 0.1857 53640 0.02898、议案名称：《关于2024年度公司董事及董事兼任高级管理人员、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 185952654 99.7847 349198 0.1873 51840 0.0280
9、议案名称：《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 185881870 99.7468 422722 0.2268 49100 0.0264
10、议案名称：《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 185854330 99.7320 450662 0.2418 48700 0.026211、议案名称：《关于2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 63182343 93.1195 298708 0.4402 4369758 6.440312、议案名称：《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 186013358 99.8173 289594 0.1554 50740 0.0273
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东157789490100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东12267878100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东1589649097.54643461942.1243536400.3293
其中:市值
50万以下普
通股股东336801291.99842392946.5363536401.4653市值50万以上普通股
股东1252847899.15391069000.846100.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7《关于公司2024273498.558934611.247753640.1934年度利润分配6225940预案的议案》8《关于2024年273498.554634911.258551840.1869度公司董事及5021980董事兼任高级
管理人员、监事薪酬的议案》9《关于公司及子272798.299442271.523549100.1771公司2025年度4237220申请银行授信额度的议案》10《关于公司2025272498.200245061.624248700.1756年度为控股子6697620公司提供担保的议案》11《关于2024年230783.174329871.0765436915.7492度日常关联交759308758易的执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上的同意票数获得通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾、张佳莹
2、律师见证结论意见：
杭州立昂微电子股份有限公司2024年年度股东大会的召集及召开程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议
召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2025年5月20日
沪公网安备31011802005267号
