证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2026-076

杭州立昂微电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1037

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183621224

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.7789

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，独立董事张旭明、吴仲时、李东升列席会议，

副董事长陈平人、董事王昱哲、王哲琪、凤坤因工作原因未列席。

2、董事会秘书张久海列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 183106217 99.7195 431930 0.2352 83077 0.0453

2、议案名称：关于公司新增 2026 年度为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）A 股 178867628 97.4111 4637619 2.5256 115977 0.0633

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

2 关于公司新增

2026年度为控 21202 4637 1159

81.6861 17.8670 0.4469

股子公司提供 721 619 77担保的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

2/3 的同意票数获得通过。议案 2为普通决议事项，已经出席会议的股东所持有

效表决权股份总数的 1/2 以上的同意票数获得通过，已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：于蕾、毛一帆

(二) 律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集及召开程序

符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日