证券代码：605365证券简称：立达信公告编号：2026-028

立达信物联科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会

议于2026年8月21日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事

9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员、证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事认真审议了公司2026年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

1、公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和

公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了2026年半年度的财务状况和经营成果。

2、在编制2026年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

3、公司全体董事保证公司2026年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后，提交董

1事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，切实提升制度的执行效率，在确保符合现行法律法规及监管要求的基础上，结合公司实际情况，同意修订公司《总经理工作细则》《独立董事年报工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》《内部审计管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

2、《第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；

3、《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026年8月22日

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