证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-031

立达信物联科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会

议于 2026 年 10 月 27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知于 2026年 10月 20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员、证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

全体董事认真审议了公司 2026年第三季度报告，并发表了如下书面确认意见：

1、公司 2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内

部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2026年第三季度的财务状况和经营成果。

2、在编制 2026年第三季度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

3、公司全体董事保证公司 2026年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第三届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过后，提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》；

2、《第三届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026年 10月 28日