证券代码：605366证券简称：宏柏新材公告编号：2025-052

债券代码：111019债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数167

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）260094574

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.3283

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为635008288股；其中，公司回购专用账户中股份数为5670000股，不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张捷先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259834972 99.9001 201546 0.0774 58056 0.0225

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 259834972 99.9001 201546 0.0774 58056 0.0225

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259834972 99.9001 201546 0.0774 58056 0.0225

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259832472 99.8992 201546 0.0774 60556 0.0234

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259836072 99.9006 198426 0.0762 60076 0.0232

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259845510 99.9042 186306 0.0716 62758 0.0242

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259832472 99.8992 199526 0.0767 62576 0.0241

8、议案名称：关于2025年度申请银行授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259808372 99.8899 182826 0.0702 103376 0.0399

9、议案名称：关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259801972 99.8875 212546 0.0817 80056 0.0308

10、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259712252 99.8530 315546 0.1213 66776 0.025711、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修

订《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259701452 99.8488 330846 0.1272 62276 0.0240

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于公司2024110981.6684186313.712462754.6192年度利润分配602068方案的议案

7关于续聘公司109680.7088199514.685462574.6058

2025年度审计564266

机构的议案

9关于向全资子106678.4640212515.643780055.8923

公司、全资孙公064466司提供银行授信担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议议案，经出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持

表决权三分之二以上通过；

2、议案6、议案7和议案9对中小投资者投票情况已进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘亚楠、徐发敏

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议