证券代码：605368证券简称：蓝天燃气公告编号：2025-023

河南蓝天燃气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路68号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数373

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）409553729

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.3095

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李新华先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵鑫出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 409147756 99.9008 272113 0.0664 133860 0.0328

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 409124256 99.8951 267413 0.0652 162060 0.03973、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 409116256 99.8931 268813 0.0656 168660 0.0413

4、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 409126356 99.8956 261213 0.0637 166160 0.0407

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 409144256 99.9000 252213 0.0615 157260 0.0385

6、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 408996942 99.8640 312727 0.0763 244060 0.0597

7、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 408912842 99.8435 397627 0.0970 243260 0.05958、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 409071356 99.8822 272413 0.0665 209960 0.0513

9、议案名称：关于公司2025年对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 408787542 99.8129 447427 0.1092 318760 0.0779

10、议案名称：关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 408941042 99.8504 365627 0.0892 247060 0.0604

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024年951686495.87482522132.54081572601.5844

度利润分配方案的议案

6关于公司2024年936955094.39083127273.15042440602.4588

度董事薪酬的议案

7关于公司2024年928545093.54353976274.00572432602.4508

度监事薪酬的议案

9关于公司2025年916015092.28124474274.50743187603.2114

对外担保预计的议案

10关于部分募投项931365093.82763656273.68342470602.4890

目结项及部分募投项目延期的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

2、律师见证结论意见：

公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年度股东大会的人员资格合法有效；公司2024年度股东大会

的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2025年4月16日