证券代码：605368证券简称：蓝天燃气公告编号：2026-010

债券代码：111017债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会

议于2026年4月20日在公司会议室召开，会议通知于2026年4月10日以通讯等方式发出。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。

会议由公司董事长李新华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》；

根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了2026年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润2026年度的预算数据分别为42.39亿元、

4.00亿元、3.00亿元。此预算仅为公司2026年经营计划的前瞻性陈述，不构成

公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》；

鉴于公司2025年半年度已分配现金红利285854366元，占本年度实现的归属于上市公司股东净利润282016257.57元的101.36%。公司2025年半年度现金分红已符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。

综合上述以及考虑公司的实际情况及未来发展，2025年度公司不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于 2025年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了该议案。

（六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》；

1、与河南蓝天集团股份有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

2、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

3、与河南蓝天茶业有限公司

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。4、与驻马店市中原大酒店有限公司表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

5、与河南蓝天置业有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

6、与驻马店中油销售有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

7、与长葛市宇龙实业股份有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

8、与长葛市联丰不锈钢有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

9、与郑州航空港兴港燃气有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李保华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

10、与河南天中港商业管理有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

11、与河南瑞龙房地产开发有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案岳鹏涛回避表决。此议案无需提交股东会审议。

12、与长葛市瑞龙物业管理有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

13、与河南纵横燃气管道有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

14、与中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议

及第六届董事审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（八）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（九）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东会审议。公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（十）审议通过《关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-

015）。

此议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（十一）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

独立董事需向股东会进行述职。

（十二）审议通过《董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度审计报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司2025年度审计报告。

（十四）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2025年年度报告》《蓝天燃气2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十五）审议通过《关于蓝天燃气2025年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十六）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十七）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告》《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2025年审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2025年审计机构履行监督职责情况的报告》。

（十八）审议通过《关于公司2026年对外担保预计的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于

2026年对外担保预计的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司2026年向金融机构申请融资额度的议案》；

公司2026年拟向银行等金融机构申请不超过12亿元融资额度，融资期限自本议案通过董事会审议之日起12个月，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。

具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。

董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司根据2025年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（二十二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2026

年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（二十三）审议通过《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于

2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了该议案。

（二十四）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

公司董事会拟于2026年5月13日下午14点30分在公司会议室召开公司2025年年度股东会。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026年4月22日