证券代码：605369证券简称：拱东医疗公告编号：2026-019

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日(二)股东会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数130

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）168593640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

76.5636

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，3名独立董事均已列席。

2、董事会秘书穆玲婷及其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168466872 99.9248 126768 0.0752 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168466872 99.9248 126768 0.0752 0 0.0000

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168466872 99.9248 126768 0.0752 0 0.0000

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168466872 99.9248 126768 0.0752 0 0.0000

5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168466672 99.9246 126968 0.0754 0 0.0000

6、议案名称：《关于公司融资额度及担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167522424 99.3646 1071216 0.6354 0 0.0000

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168360268 99.8615 233372 0.1385 0 0.0000

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168466872 99.9248 126768 0.0752 0 0.0000

9、议案名称：《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168466872 99.9248 126768 0.0752 0 0.000010、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168466872 99.9248 126768 0.0752 0 0.0000

11、议案名称：《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168456772 99.9188 136868 0.0812 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025年度

3利润分配方案的议3222894899.60821267680.391800.0000案》《关于续聘会计师事

43222894899.60821267680.391800.0000务所的议案》《关于公司董事2025

53222874899.60751269680.392500.0000年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》《关于使用闲置自有

7资金购买理财产品的3212234499.27872333720.721300.0000议案》《关于回购注销公司

9第一期员工持股计划3222894899.60821267680.391800.0000部分股份的议案》《关于变更注册资本

10并修订〈公司章程〉3222894899.60821267680.391800.0000的议案》《关于制定〈董事及

11高级管理人员薪酬管3221884899.57691368680.423100.0000理制度〉的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6和议案10为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

会议还听取了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：曹亮亮、曹倩楠

(二)律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效。特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年5月22日