证券代码：605369证券简称：拱东医疗公告编号：2024-010

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*分配比例：向全体股东，每10股派发现金红利4.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股。

*本次利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“本方案”）以实施

权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币781009541.33元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为157578415股，剔除回购专用证券账户的股份数量292080股后，以此计算合计拟派发现金红利62914534.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司已于2024年10月22日派发2024年半年度现金红利每10股现金红利

3.00元（含税），共计46898620.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额109813154.50元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份金额为35997089.60元（不含交易费用）。

本年度公司现金分红和回购金额合计145810244.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.95%。2024年度，公司未有以现金为对价，采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的情况。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至本

公告披露日，公司总股本为157578415股，剔除回购专用证券账户的股份数量

292080股后，以此计算本次拟转增股本62914534股，转股后，公司的总股本

为220492949股。

3、如在本利润分配及公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权

登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

4、本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）109813154.5090074363.3033788136.00

回购注销总额（元）///

归属于上市公司股东的净利润（元）171632798.29109125753.19326040525.15

本年度末母公司报表未分配利润（元）766718210.42

最近三个会计年度累计现金分红总额233675653.80

（元）

最近三个会计年度累计回购注销总额/

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）202266358.88最近三个会计年度累计现金分红及回233675653.80

购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回否

购注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）115.53

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他否风险警示的情形公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利

润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会发表意见如下：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本

方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司现金分红的

相关规定，符合公司实际情况和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金

需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025年4月22日