证券代码：605369证券简称：拱东医疗公告编号：2025-030

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月18日(二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）158963047

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

72.19比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158219251 99.5320 737976 0.4642 5820 0.0038

2.00《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158258591 99.5568 698280 0.4392 6176 0.0040

2.02议案名称：《董事会议事规则》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158268471 99.5630 688400 0.4330 6176 0.0040

2.03议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158268471 99.5630 688400 0.4330 6176 0.0040

2.04议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158252891 99.5532 703980 0.4428 6176 0.0040

2.05议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158247253 99.5497 707518 0.4450 8276 0.0053

2.06议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158253087 99.5533 703980 0.4428 5980 0.0039

2.07议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158258887 99.5570 698180 0.4392 5980 0.0038

2.08议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158258887 99.5570 698180 0.4392 5980 0.00382.09议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158258887 99.5570 698180 0.4392 5980 0.0038

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于取消监事会

1并修订〈公司章程〉1538202595.38757379764.576358200.0362的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的

2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：曹亮亮、曹倩楠

2、律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025年9月19日