浙江天册律师事务所

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浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

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浙江天册律师事务所关于浙江拱东医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

编号：TCYJS2025H1459号

致：浙江拱东医疗器械股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“拱东医疗”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供2025年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随拱东医疗本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对拱东医疗本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2025年8月26日在相关媒体及上海证券交易所网站上公告。

（二）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2025年9月18日（星期四）下

午14:00；召开地点为浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月18日9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为:

1．《关于取消监事会并修订(公司章程）的议案》

2．《关于修订公司部分管理制度的议案》

本次股东大会的上述议案与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

（四）本次股东大会由公司董事长主持。

经核查，本所律师认为，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效；并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为:

1、股权登记日（2025年9月10日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、其他人员。

根据现场出席会议的股东（股东代理人）的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料，结合上海证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本次股东大会出席会议的股东及股东代理人共计106人，持股数共计158,963,047股，占公司有表决权股份总数的比例为72.19%。

出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）均持有相关身份证明。通

过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东（股东代理人）及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东（股东代理人）及其他人员具备出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和《公司章程》规定的表决程序,采取现场投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议案进行了投票表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

根据公司股东（股东代理人）进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议议案的表决结果如下:

1．《关于取消监事会并修订(公司章程》的议案》

总表决情况：通过。同意158,219,251股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.5320%;反对737,976股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4642%;弃权5,820股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。

2．《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

总表决情况：通过。同意158,258,591股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.5568%；反对698,280股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4392%；弃权6,176股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0040%。

2.02《董事会议事规则》

总表决情况：通过。同意158,268,471股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.5630%；反对688,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4330%；弃权6,176股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0040%。

2.03《对外投资管理制度》

总表决情况：通过。同意158,268,471股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.5630%；反对688,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4330%；弃权6,176股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0040%。

2.04《关联交易管理制度》

总表决情况：通过。同意158,252,891股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.5532%；反对703,980股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4428%；弃权6,176股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0040%。

2.05《对外担保管理制度》

总表决情况：通过。同意158,247,253股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.5497%；反对707,518股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4450%；弃权8,276股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0053%。

2.06《独立董事工作制度》

总表决情况：通过。同意158,253,087股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.5533%；反对703,980股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4428%；弃权5,980股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0039%。

2.07《募集资金管理制度》

总表决情况：通过。同意158,258,887股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.5570%；反对698,180股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4392%；弃权5,980股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。

2.08《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

总表决情况：通过。同意158,258,887股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.570%；反对698,180股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4392%；弃权5,980股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。

2.09《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：通过。同意158,258,887股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.5570%；反对698,180股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4392%；弃权5,980股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。

本次股东大会审议的议案1属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师经核查后认为，拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文，接签署页)

（本页无正文，为“TCYJS2025H1459号”《浙江天册律师事务所关于浙江拱东医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

本法律意见书正本一式三份，无副本。

本法律意见书出具日为2025年 日。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署:

经办律师：曹亮亮

签署:

经办律师：曹倩楠

签署: