证券代码：605376证券简称：博迁新材公告编号：2025-059

江苏博迁新材料股份有限公司

关于选举第四届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日在

公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会的事项。鉴于公司不再设置监事会、监事，所以本次会议同意免去彭家斌先生职工代表监事职务。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举蔡俊为公司第四届董事会职工代表董事。蔡俊先生将与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的

5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代

表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡俊先生简历详见附件。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2025年12月20日附件：职工代表董事简历

蔡俊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学材料学专业工学学士、工学硕士学位。历任公司监事会主席，现任公司职工代表董事兼技术部经理，宁波广迁电子材料有限公司执行董事兼经理。