证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-048

江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议

于 2026 年 10 月 29 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现

场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 23 日以邮件送达方式通知了全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中以视频方式出席的董事 2人。公司高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-049）。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 17 日下午 14:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材

料有限公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日