博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告

证券代码：605376证券简称：博迁新材公告编号：2025-056

江苏博迁新材料股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

序变更是否需要提交制度名称号情况股东大会审议

1《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度》修订是

2《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度》修订是《江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理

3修订是制度》

4《江苏博迁新材料股份有限公司董事会秘书制度》修订否

5《江苏博迁新材料股份有限公司内部审计制度》修订否

6《江苏博迁新材料股份有限公司子公司管理制度》修订否

7《江苏博迁新材料股份有限公司总经理工作细则》修订否8《江苏博迁新材料股份有限公司远期结售汇管理制度》修订否《江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细

9修订是则》

10《江苏博迁新材料股份有限公司征集投票权实施细则》修订否《江苏博迁新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资

11修订否金占用管理制度》《江苏博迁新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责

12修订否任追究制度》《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬